银邦股份:银邦股份第五届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-12
证券代码:300337 证券简称:银邦股份 公告编号:2024-053
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年10月11日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心一号
会议室以现场召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由
董事长沈健生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
1、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司由董事会
作为召集人,召开 2024 年第三次临时股东大会,时间定于 2024 年 10 月 28 日
14:30,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议地点为公司多功能厅。审议事项:《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。股权
登记日为 2024 年 10 月 23 日。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日
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