公告日期：2024-06-29

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-061
开元教育科技集团股份有限公司

关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、2024 年 6 月 28 日，开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到债权人长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元仪器”或“申请人”）送达的《关于申请法院对开元教育进行重整及预重整的通知》（以下简称“《通知》”），开元仪器已于近日向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提交对公司进行重整及预重整的申请。

2、截至本公告披露日，公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的重整及预重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入预重整或重整程序均存在不确定性。重整或预重整是否成功也存在不确定性。即使法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事项的进展情况。

3、公司 2021 年、2022 年及 2023 年最近三个会计年度扣除非经常性损益前
后净利润孰低者均为负值。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具了保留意见的审计报告，显示公司的持续经营能力存在重大不确定性，公司股票交易被实施“其他风险警示”。且公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易被实施“退市风险警示”。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年）第 10.4.1 条第
（九）项规定，如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司
股票叠加实施退市风险警示。

5、如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，上市公司出现两项以上退市风险警示、终止上市情形的，股票按照先触及先适用的原则实施退市风险警示、终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司被债权人申请重整及预重整的情况概述

2024 年 6 月 28 日，公司收到债权人开元仪器的《通知》，开元仪器已向长
沙中院提交对公司进行重整及预重整的申请。

截至本公告披露日，公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重整程序尚存在不确定性。

（一）申请人基本情况

申请人名称：长沙开元仪器有限公司

法定代表人：罗建文

统一社会信用代码：91430100MA4PPXJF76

注册资本：40,000 万元人民币

注册地址：湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1259 号研发楼 101

经营范围：仪器仪表的研发、生产、销售、运营、售后服务、修理；专用仪器仪表、通用仪器仪表、智能装备的制造；智能化技术、机电产品的研发；机电设备、科学检测仪器的销售；机械工程、房屋建筑工程、电力工程的设计服务；房屋建筑工程、电力工程的施工；煤炭检测；食品检测服务；机电生产、加工；机电设备的维修及保养服务；仪器设备的安装调试服务；智能化安装工程服务；
贸易咨询服务；基础软件开发；专用设备修理；智能化技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；能源技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；电力信息系统的设计、开发、维护；电子自动化工程安装服务；住宿；中型餐饮；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；职业技能鉴定；人才培训；机电工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；电子与智能化工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）申请人对公司的债权情况

申请人对公司享有 1,099.71 万元债权。根据申请人与公司签署的《股权转让协议》，公司应于 2024 年 2 月前向开元仪器支付完毕前述债权。截至《通知》出具日，公司未能向申请人清偿该笔债务。

（三）申请人与公司的关联关……
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