公告日期：2024-09-10

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-054
江苏润和软件股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决定于2024年9月12日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会。公司于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。现将本次会议有关事项提示如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30开始；

（2）网络投票时间：2024年9月12日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；如果网络投票中重

复投票，也以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月5日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会

议室。

二、本次会议审议事项

（一）会议审议提案

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √

（二）特别提示

1、上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通

过。

2、上述提案内容已经第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会

议审议通过，具体内容请详见公司于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人……
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