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公告日期:2024-06-25
证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2024-017
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、根据麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)日常经 营实际需要,结合 2023 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要,
公司 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。
2024 年 04 月 12 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事回避表决,独立董事已经事
前认可并发表了独立意见。详见公司于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网披露的
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024-007)。
2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要,结合 2024 年度公司关联交
易的实际情况和公司业务发展的需要,公司 2024 年新增与关联方发生日常关联
交易预计总额不超过人民币 1,700.00 万元。2024 年 06 月 21 日,公司第五届董
事会第九次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董 事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定,本次新增日常关联交易预计金额后,按照 受同一主体控制的关联人合并累计计算,未超过公司最近一期经审计净资产额 5% 以上,本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议, 且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)预计关联交易类别和金额
新增 2024 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下:
单位:人民币万元
关联交 增加后 截至披 上年
序 关联交 关联人 关联交易 易定价 原预计 增加金 预计金 露日已 发生
号 易类别 内容 原则 金额 额 额 发生金 金额
额
向关联 北京博 参与招
1 人提供 大经开 销售服务 投标方 - 1,500 1,500 - -
服务 建设有 式
限公司
向关联 厦 门 斯 参照市
人采购 玛 特 思 采购商品 场价格
2 商品及 智 能 电 及服务 公允定 1 200 201 0.49 7.63
服务 气 有 限 价
公司
总计 -- -- 1,700 1,701 0.49 7.63
(三)预计关联交易类别和金额
上一年度日常关联交易实际发生情况:
公司 2023 年度与关联方实际发生日常关联交易的情况如下:
单位:人民币万元
关联交易 2023 年 2023 年 披露日
类别 关联方名称 交易内容 预计 实际 偏差额 偏差率 期及索
引
向关联人 厦门斯玛特……
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