公告日期:2024-06-25
证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2024-018
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况:
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第九次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件方式发出。本次
会议于 2024 年 06 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事
12 名,实际参加董事 12 名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况:
1、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事杨文良先生、王葳女士
和史红女士回避表决)。
该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过,《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事潘卫星先生回避表决)。
《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件:
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议;2、深交所要求的其他文件。
特此公告!
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
董事会
2024 年 06 月 25 日
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