公告日期：2024-04-27

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-011
立方数科股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以电话、
邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三十一次会议
的通知。并于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议
的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》。

公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分、第四节“公司治理”部分相关内容。独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《经审计的 2023 年度财务报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审议董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司实现归属上市公司股东的净利润-126,511,280.83 元,2023 年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润-641,682,111.71 元，2023 年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为-768,193,392.54 元；2023 年初母公司可供股东分配的利润为-316,377,914.35 元，2023 年母公司实现净利润-34,525,324.57 元，2023 年末母公司可供股东分配利润为-350,903,238.92 元。2023 年末合并报表资本公积余额 473,344,939.60 元。鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况，同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，2023 年度分配方案……
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