公告日期：2024-05-21

证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2024）031号
湖南华民控股集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼）

4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份数 249,956,614 股，占
公司有表决权股份总数的 43.2589%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数248,790,314 股，占公司有表决权股份总数的 43.0571%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 7 名，代表股份数 1,166,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2018%。

本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意249,113,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.6628%；
反对 842,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3372%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 12,866,619 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.8517%；反对 842,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1483%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
2、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意249,113,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.6628%；
反对 842,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3372%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 12,866,619 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.8517%；反对 842,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1483%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
3、《2023 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意249,113,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.6628%；
反对 842,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3372%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 12,866,619 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.8517%；反对 842,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1483%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意249,113,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.6628%；
反对 842,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3372%；弃权 0 股，占出席
会议的有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 12,866,619 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.8517%；反对 842,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 6.1483%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
5、……
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