公告日期：2024-05-15

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-043
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会；

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；

5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；

6、出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 22 人，代表股份 149,560,406 股，占公司有表决权股份总数的 27.5219%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表
共 14 人，代表股份 42,672,907 股，占公司有表决权股份总数的 7.8526%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 146,574,764 股，占公司有表决权股份总数的 26.9724%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表股份 2,985,642 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5494%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：

1、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意 149,545,536 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9901%；反对
12,460 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 2,410 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小股东表决情况：同意 42,658,037 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 12,460 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0292%；弃权 2,410 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 149,545,536 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9901%；反对
14,870 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 42,658,037 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,870 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冯剑松先生、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果……
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