公告日期：2024-08-05

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-061
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成

暨调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 1 人，回购注销限制性股票数量为 260,000 股，占回购注销
前公司总股本（以 2024 年 6 月 30 日总股本543,425,757 股为基数，下同）的0.0478%。
2、本次用于回购的资金共计 2,919,800 元，资金来源为公司自有资金。

3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

4、本次回购注销完成后，公司总股本由 543,425,757 股变更为 543,165,757 股（不
考虑可转换公司债券转股情况的影响）。

5、经计算，“南电转债”的转股价格由 27.08 元/股调整为 27.09 元/股。本次转股
价格调整生效日期为 2024 年 8 月 6 日。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会
议，2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施
2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象原高级管理人员袁磊（YUAN LEI）先生，其因个人原因换届后不再担任公司高级管理人员，自愿放弃已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，经审慎研究后，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计 26 万股。现将有关事项公告如下：

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了法律意见书。

2、2022 年 1 月 17 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 28 日，公司对授予激励对象名单的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对
象有关的任何异议。2022 年 1 月 28 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年
限制性股票激励计划的激励对象之公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 2 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 2 月 9 日披露了《关于
2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意确定 2022 年 2
月 9 日为授予日，以14.85 元/股的价格向1 名激励对象合计授予40 万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了法律意见书。

6、2022 年 2 月 18 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2022 年限制……
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