公告日期：2024-08-30

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-065
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第四次会议的通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、独立董事张久俊先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议、独立董事专门会议2024年第
五次会议审议通过。全体独立董事认为：公司2024年半度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本543,165,764股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利27,158,288.20元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。

利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等原因发生变动的，将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。全体独立董事认为：公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议通过。

四、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司已于2024年5月21日完成了2023年度权益分派实施方案，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和2019年度股东大
会的授权，董事会将2020年限制性股票激励计划对应限制性股票回购价格由8.66元/股调整为8.625元/股。

若公司在操作本次回购前发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息或增发等事项，公司将根据《激励计划》的相关规定再次调整回购价格，并及时履行相关信息披露义务。

《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第四个……
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