公告日期：2024-08-30

中信建投证券股份有限公司

关于江苏南大光电材料股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772 号）同意注册，公司于
2021 年 7 月发行新股 15,290,596 股，募集资金总额 612,999,993.64 元，扣除承销
费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 602,348,978.65 元。募集
资金于 2021 年 8 月 2 日到位，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“众环验字（2021）1100020 号”《验资报告》验证。

（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注
册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张
面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于

2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具
“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。

（三）募集资金存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金

根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募 调整后拟投
集资金额 入募集资金

1 光刻胶项目 66,000.00 15,000.00 15,000.00

1.1 先进光刻胶及高纯配套材料的开发和 41,000.00

产业化 15,000.00 15,000.00
1.2 ArF 光刻胶产品的开发和产业化 25,000.00

2 扩建 2,000 吨/年三氟化氮生产装置项 30,000.00 30,000.00 30,000.00
目

3 补充流动资金 16,300.00 16,300.00 15,234.90

合计 112,300.00 61,300.00 60,234.90

公司分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十九
次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，同意对“扩建 2000 吨/年三氟化氮生产装置项目”和“光刻胶项目”实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金 ……
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