公告日期：2024-09-18

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-078
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会；

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30

网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；

5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；

6、出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 537 人，代表股份 140,762,412 股，占公司有表决权股份总数的 25.9152%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表共532 人，代表股份 36,701,321 股，占公司有表决权股份总数的 6.7569%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份135,776,596 股，占公司有表决权股份总数的 24.9973%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 528 人，代表股份 4,985,816 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9179%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：

1、会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

同意140,470,818股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7928%；反对98,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0701%；弃权 192,890 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1370%。

其中，中小股东表决情况：同意 36,409,727 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2055%；反对 98,704 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.2689%；弃权 192,890 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5256%。

2、会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意 140,309,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6785%；反对
244,502 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1737%；弃权 208,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1478%。

其中，中小股东表决情况：同意 36,248,809 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7670%；反对 244,502 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6662%；弃权 208,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5668%。

3、会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意 140,434,118 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7668%；反对
122,504 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0……
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