公告日期:2024-04-30
证券代码:300347 证券简称:泰格医药 公告编码(2024)028号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及
2024年第二次H股类别股东会议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第六次会议审议通过,决定召开2023年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2024年5月24日(星期五)上午10:00
网络投票日期和时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 5 月 24 日上午
9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月24日上午9:15 至2024年5月24日下午15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二、三)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2024年5月21日(星期二)。
7.出席对象:
(1)A股股东:截至2024年5月21日(星期二)下午15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)H股股东:公司将于香港联合交易所网站另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的律师;
(5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)2023年度股东大会审议的提案名称及编码表如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩 √
公告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止 √
续聘境外财务报告审计机构的议案》
7.00 《关于聘请公司……
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