公告日期：2024-07-30

海通证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年七月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 14三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐机构承诺事项...... 18
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 19
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 20
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 23
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 28
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 29
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 29
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 29

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 深圳市长亮科技股份有限公司

英文名称 Shenzhen Sunline Tech Co. ,Ltd.

注册资本 731,871,682 元

法定代表人 王长春

股票简称 长亮科技

股票代码 300348

注册地址 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层

邮政编码 518057

电话号码 0755-86168118

传真号码 0755-86168166

互联网网址 www.sunline.cn

电子信箱 invest@sunline.cn

负责部门：董事会办公室

信息披露和投资 负责人：徐亚丽
者关系

联系电话：0755-86168118-828

（二）发行人的主营业务

公司是国内领先的金融 IT 解决方案提供商之一，服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕客户的核心业务系统、信贷业务系统、信用卡业务系统、业务中台系统等关键业务系统领域，向客户提供关键业务系统建设相关的全生命周期的 IT 解决方案与服务，包括数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案及全面价值管理解决方案等信息化服务。

经过多年的自主研发及技术积累，公司在创新产品的研发上形成了显著优势。公司先后获得“国家级高新技术企业”“CMMI L5（能力成熟度集成模型 5级）”“TMMi ML3（国际软件测试成熟度模型集成）”等认证。截至 2023 年末，
公司累计取得 476 项计算机软件著作权、9 项专利，其中 7 项发明专利，2 项实
用新型专利，具备软件创新及技术研发优势。作为科技创新型企业，公司凭借自身的科技领先性与技术创新性得到了主管部门和合作伙伴的认可，先后获得国家发展和改革委员会、工信部、财政部“国家规划布局内重点软件企业”，科技部
“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”，中国电子信息行业联合会“2021 年度软件和信息技术竞争力百强企业”，“华为 2021 全球优秀行业解决方案伙伴”“腾讯云数据库杰出合作贡献奖”等多项重要称号和奖项，并参与了《金融数据安全数据安全分级指南》《信息技术人工智能服务能力成熟度评价参考模型》等六项行业标准的起草。凭借突出的研发能力、可靠的产品质量和完善的配套服务，公司在行业内已积累了丰富的客户资源，与邮储银行（601658）、中国银行（601988）、交通银行（601328）、招商银行（600036）、平安银行（000001）、宁波银行（002142……
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