公告日期：2024-08-01

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-042
深圳市长亮科技股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，发行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为417,166,857.60 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际募集资金净额为人民币 409,370,061.13 元。

上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000225 号）。

二、本次募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于近日在招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至本公告披露日，公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户银行名称 银行账号 募集资金存储金额 募集资金用途

（元）

招商银行深圳生态园 755901634610000 252,675,318.32 基于企业级建模和实施工艺
支行 的金融业务系统建设项目

北京银行深圳软件园 20000031324400157761238 91,141,482.00 云原生数字生产力平台建设
支行 项目

平安银行深圳分行营 15663666888810 68,350,057.28 补充流动资金项目

业部

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

（一）协议签署主体

甲方：深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、

平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）

丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

（二）协议主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规

定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专户，仅用于甲方基于企业级建模和实施工

艺的金融业务系统建设项目、云原生数字生产力平台建设项目、补充流动资金项

目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上

市公司自律监管……
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