公告日期：2024-10-10

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-071
深圳市长亮科技股份有限公司

关于修订和废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召
开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和废止部分公司治理
制度的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修
订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披露管理办
法（2021 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际
情况修订和废止了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 相关说明

1 《董事会秘书工作细则》 适应性修订

2 《年报信息披露重大差错责任追究制 适应性修订

度》

3 《重大事项信息内部报告制度》 适应性修订

4 《外部信息使用人管理制度》 适应性修订

5 《投资者关系管理制度》 适应性修订

6 《防范大股东及关联方占用公司资金 适应性修订

管理制度》

7 《信息披露委员会工作细则》 废止，相关内容整合至《信息披露管理制
度》

8 《累计投票制度》 废止

9 《媒体来访与投资者调研管理制度》 废止，相关内容整合至《投资者关系管理
制度》

10 《内部问责制度》 废止，相关内容整合至《年报信息披露重
大差错责任追究制度》

11 《董事会审计委员会年报工作流程》 废止，相关内容整合至《董事会审计委员
会工作细则》

修订后的相关制度全文已于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日

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