公告日期：2024-08-30

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-032
浙江永贵电器股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票授予价格由 6.95 元/股调整为 6.85 元/股。现将相关事项公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

（一）2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议
通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。

（二）2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对激励计划首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022 年
10 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：（2022）025 号）。

（三）2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：（2022）027 号）。

（四）2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次
授予条件已经成就，确认同意以 2022 年 10 月 28 日为首次授予日。公司独立董
事对前述事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2022 年 11 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：（2022）033 号），完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，向
173 名激励对象共计授予 152.00 万股第一类限制性股票，上市日为 2022 年 11 月
22 日。

（六）2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事
会第三次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成
就，确认同意以 2023 年 8 月 28 日为预留授予日。监事会发表了同意的意见，公
司独立董事对此发表了独立意见。

（七）2023 年 9 月 21 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：（2023）041 号），完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的预留授予登记工作，向
35 名激……
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