公告日期：2024-10-16

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-042
浙江永贵电器股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月15日09时在公司行政大楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月9日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事范纪军先生、范正军先生、李运明先生；独立董事蒋建林先生、刘建先生通过通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 41.3464 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 170 名激励对象办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司董事认为：根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为101.5106 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 170名激励对象办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》

根据《激励计划》等相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，首次授予部分第二个归属期公司层面归属系数 P 为 91.61%，公司董事会同意作废首次授予第二个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 9.2944 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

4、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制
性股票的议案》

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除
限售系数 P 为 91.61%，公司对首次授予的 170 名对象已获授但尚未解除限售的
3.7886 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计
3.7886 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 170 名激励对象已获授但尚未解除
限售的 3.7886 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 ……
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