公告日期：2024-09-30

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-058
北京北信源软件股份有限公司

关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024 年 9 月 30 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”
或“公司”）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“北信源系统集成”）5%的股权（以下简称“本次交易”“本次关联交易”），转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权。

2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事林皓先生、高曦先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市事项。

一、本次关联交易概述

1、基本情况

近日，公司与实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协议》，拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成 5%的股权。

参考北信源系统集成资产财务状况，经公司与林皓先生平等友好协商，确定公司持有的北信源系统集成 5%股权转让价格为人民币 1,000 万元，不低于公司对北信源系统集成的实缴出资额，且不低于公司在北信源系统集成对应的账面股东权益金额；本次转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权，仍是控股股东。

2、关联关系说明

本次股权受让方为公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生，北信源董事、副总经理高曦先生系北信源系统集成法定代表人、执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分
股权暨关联交易的议案》并同意提交董事会审议。公司于 2024 年 9 月 30 日召开
第五届董事会第十次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事林皓先
生、高曦先生回避表决。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届监事会第九次临时
会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：北京北信源软件股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101967333M

法定代表人：林皓

注册资本：144,982.4087 万元人民币

成立时间：1996 年 5 月 28 日

企业类型：股份有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602
室

经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计
算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）受让方基本情况

受让方名称：林皓

身份证号码：330106************

住所：北京市海淀区

关联关系：林皓为北京北信源软件股份有限公司控股股东、实际控制人。
是否为失信被执行人：否

（三）交易标的公司的基本情况

公司名称：北信源系统集成有限公司

统一社会信用代……
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