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公告日期:2024-06-21
证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2024-048
北京东土科技股份有限公司
关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年6月21日,北京东土科技股份有限公司(以下简称“东土科技”或“公司”)召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,现就相关事项公告如下:
一、关联交易概述
公司于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关
于控股子公司减资暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司上海东土致远智能科技发展有限公司(以下简称“东土致远”)之股东上海川益企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海川益”)将持有的东土致远 15.3374%股权(其
中实缴出资 0 元,认缴出资额 10,000 万元)减资退出。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 5 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-043)。
根据东土致远国资股东的上级单位的审批要求,现对上海川益退出方案作出调整,由上海川益单方减资退出变更为公司以 0 元受让上海川益持有的东土致远15.3374%股权。本次交易前公司持有东土致远 69.3252%的股权,本次交易完成后公司持有东土致远 84.6626%的股权。
公司高级副总经理江潮升先生为上海川益执行事务合伙人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,江潮升先生为公司关联自然人,上海川益为公司关联法人,本次受让控股子公司少数股东股权构成关联交易。
2024 年 6 月 21 日,公司第六届董事会第四十一次会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权,审议通过了《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称:上海川益企业管理服务合伙企业(有限合伙)
2.公司类型:有限合伙企业
3.执行事务合伙人:江潮升
4.出资额:10000 万元人民币
5.成立日期:2021 年 03 月 23 日
6.统一社会信用代码:91310114MA1GXT15XX
7.主要经营场所:上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 302 室 J0099
8.经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;办公用品销售;特种劳动防护用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9.合伙人信息:
序号 合伙人名称 出资比例 认缴出资额(万元)
1 江潮升 50% 5,000
2 陈原 50% 5,000
合计 100% 10,000
与公司关联关系:公司高级副总经理江潮升先生为上海川益执行事务合伙人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,江潮升先生为公司关联自然人,上海川益为公司关联法人。
10. 经查询中国执行信息公开网,上海川益不存在被列为失信被执行人的情况。
三、标的公司基本情况
1.公司名称:上海东土致远智能科技发展有限公司
2.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.法定代表人:李平
4.注册资本:65200 万元人民币
5.统一社会信用代码:91310114MA1GXKPL9R
6.成立日期:2021 年 01 月 04 日
7.注册地址:上海市嘉定区云谷路 399 号 20 层
8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;电气设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;
计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;集成电路销售;集成电路设计;……
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