公告日期：2024-09-13

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-066
北京东土科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨

2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，并于2024年9月10日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-062），公司定于2024年9月25日下午2:30召开2024年第二次临时股东大会。

2024年9月11日，公司董事会收到公司控股股东、董事长李平先生（单独直接持有公司14.27%股份）提交的《关于提请新增公司2024年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》增补到公司2024年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司2024年9月13日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，李平先生直接持有公司14.27%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意将上述议案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。现就关于公司召开2024年第二次临时股东大会的事项补充公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第四十四次会议审议
通过，定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会
会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1．现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 2:30。

2．网络投票时间：2024 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2024年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月25日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 20 日

（七）出席对象：

1．于股权登记日 2024 年 9 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 提案名称 备注

编码

该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 ……
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