公告日期：2024-06-26

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-038
江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于2024年7月11日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。

（2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上午09:15—09:25、09:30－11:30，
下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月11日09:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日：2024年7月5日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年7月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可投票

累积投票提案 议案 1.00、2.00、3.00
为等额选举

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应选人数

独立董事的议案 （4）人

1.01 推选刘士钢先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 推选王江波先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 推选熊卫华先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 推选陈立先生为第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数

立董事的议案 （3）人

2.01 推选沈宇峰先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 推选饶柱石先生为第六届董事会独立董事……
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