东华测试:关于监事会完成换届选举的公告
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公告日期:2024-07-11
证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2024-045
江苏东华测试技术股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》,选举产生了第六届监事会股东代表监事,并与第六届职工代表监事共同组成第六届监事会。公司于同日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举孙丽丽为公司第六届监事会主席的议案》,确定了公司第六届监事会主席。公司监事会完成换届选举,现将换届情况说明如下:
1、监事会主席:孙丽丽女士
2、股东代表监事:孙丽丽女士、彭颖女士、杨至馨女士
3、职工代表监事:陆金松先生、缪国东先生
公司第六届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监 事 会
2024 年 7 月 11 日
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