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公告日期:2024-08-20
证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2024-052
江苏东华测试技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日在公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第二次会议,会议通知及相关资料于2024年8月6日通过电子邮件、直接送达方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决,形成了以下决议:
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2024年半年度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;半年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,通过。
《2024年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
经核查,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
审议结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,通过。
《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
同意公司将持有的上海东昊智慧氢能科技有限公司(以下简称“东昊智慧氢能”)10%股权(对应注册资本认缴额人民币50万元,已全额实缴)转让给徐建康,股权转让价格为人民币50万元。并同意授权管理层及其转授权人士处理与本次交易相关的所有事宜,包括但不限于:协商、执行、签署所有与本次交易的所有合同和文件;办理与本次交易相关的其他事项。本次交易完成后,东昊智慧氢能仍纳入公司合并报表范围。
审议结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,通过。
《关于转让控股子公司部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 20 日
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