公告日期：2024-06-25

国金证券股份有限公司

关于楚天科技股份有限公司

部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币1000,000,000 元,扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集资金净
额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001 号）验证报告。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况

根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划及使用情况如下：

序 项目名称 项目总投资 拟以本次募集资金 截至 2024 年 3 月 31 日募集
号 （万元） 投入金额（万元） 资金累计投入金额（万元）

1 生物工程一期建 63,068.00 63,000.00 15,336.83
设项目

医药装备与材料

2 技术研究中心项 25,266.00 25,000.00 1,345.58
目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,962.86

合计 100,334.00 100,000.00 28,645.27

三、关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的情况

（一）部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的原因

1、近两年公司目前生物工程板块的快速发展，生物工程板块在公司主营业务板块的比重不断提升，未来生物工程相关研发、设计、工艺人员将不断增加。基于此拟增加“医药装备与材料技术研究中心项目”的建筑面积，扩大医药装备与材料技术研究中心的办公场地。依托研究中心科研平台，吸引汇集行业高级人才，同时为公司培养生命科学、工程应用、材料技术、大数据等研发类型的高层次人才。为公司后续长期稳定的发展提供更好的人力资源保障，有助于公司进行技术创新与新产品的扩展，推动研发中心建设项目的高质量实施。

2、楚天科技新康路 1 号工业园区内，除“生物工程一期建设项目”、“医药装备与材料技术研究中心项目”等五期工程预留用地外，该地块内已无法取得其他新增用地。为提升楚天科技园区内的土地利用率，拟增加“医药装备与材料技术研究中心项目”建筑面积，作为后续研发中心项目场地储备。

（二）医药装备与材料技术研究中心项目投资额及内部投资结构变化情况
1、建筑面积及投资额变化

项目 明细 调整前 调整后 增减额

医药装备与材料技术研 建筑面积 22,977.24 ㎡ 43,744.20 ㎡ +20,766.96 ㎡

究中心项目 投资总额 25,266 ……
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