公告日期：2024-09-14

证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2024-075 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第五届董事会第二十
七次会议，决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15—
9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15：
00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 10 月 25 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算在

股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授
权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人
不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技会议厅。

二、会议审议事项

备注

提案 该列打

编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100.00 总议案 √

1.00 《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体信息详见公司于
2024 年 9 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方法

1、登记方式包含：现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接受电话
登记；

登记手续；

3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的《授权委托书》进行登记；

4、异地股东可采用信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），连同持有的本人身份证复印件、证券账户卡复印件、《授权委托书》在 2024
年 10 月 25 日下午 5:00 前传真、扫描发送至登记邮箱、或送达公司董事会办公室，来
信请寄：长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号（信封请注明“股……
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