公告日期：2024-06-07

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-039
杭州炬华科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和
公司的工作安排，公司决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2024 年第二次
临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第
十次会议，会议决定于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 6 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，
该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。相关议案内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00

3、登记地点：杭州市余杭区仓前街道……
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