公告日期：2024-09-04

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（044）号
北京恒华伟业科技股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）拟进行减资，本次减资采用非同比例减资方式，其员工持股平台股东梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“梦航创新”）、道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“道亨启辰”）、筑梦数创（海南）投资中心（有限合伙）（以下简称“筑梦数创”）计划减资退出。本次减资对价合计 8,955 万元，其中注册资本减少 1,800 万元，资本公积减少 7,155 万元。本次减资完成后，道亨软件注册资本由 6,100 万元减至 4,300 万元，公司将持有道亨软件 100%股份，道亨软件将成为公司全资子公司。

公司董事长江春华先生为梦航创新执行事务合伙人，副总经理、董事会秘书丰丹女士为道亨启辰、筑梦数创执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，梦航创新、道亨启辰、筑梦数创为公司关联法人，道亨软件本次减资事项构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，公司董事会于2024年9月2日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，关联董事江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生及孟令军先生回避表决。

本次减资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，
无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一） 梦航创新

1、公司名称：梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：江春华

4、成立日期：2020年10月20日

5、统一社会信用代码：91469027MA5TQ1AE5P

6、主要经营场所：海南省万宁市兴隆镇太阳谷温泉城8号楼1单元501

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、与公司关联关系：公司董事长江春华先生为梦航创新执行事务合伙人，根据《上市规则》等相关规定，梦航创新为公司关联法人。

经查询中国执行信息公开网，梦航创新不存在被列为失信被执行人的情况。
（二） 道亨启辰

1、公司名称：道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：丰丹

4、成立日期：2020年10月22日

5、统一社会信用代码：91469036MA5TQ67G61

6、主要经营场所：海南省万宁市兴隆镇太阳谷温泉城8号楼1单元501

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营
项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、与公司关联关系：公司副总经理、董事会秘书丰丹女士为道亨启辰执行事务合伙人，根据《上市规则》等相关规定，道亨启辰为公司关联法人。

经查询中国执行信息公开网，道亨启辰不存在被列为失信被执行人的情况。
（三） 筑梦数创

1、公司名称：筑梦数创（海南）投资中心（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：丰丹

4、成立日期：2020年10月22日

5、统一社会信用代码：91460105MA5TQ5M590

6、主要经营场所：海南省万宁市兴隆镇太阳谷温泉城8号楼1单元501

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、与公司关联关系：公司副总经理、董事会秘书丰丹女士为筑梦数创执行事务合伙人，根据《上市规则》等相关规定，筑梦数创为公司关联法人。

经查询中国执行信息公开网，筑梦数创不存在被列为……
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