恒华科技:第五届监事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-04
证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2024(043)号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年9月2日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年8月28日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议,通过了如下议案:
1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司减资暨关联交易事项,有利于进一步优化其股权结构,关联交易价格公允、合理,相关审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年 9月 4日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 4 日
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