公告日期：2024-02-27

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-12
创意信息技术股份有限公司

第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议通知。本
次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》；

经审议，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 日

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