公告日期：2024-06-13

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-40
创意信息技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
三次临时会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于对控股子公司财务资助延期的议案 √

2、本次会议审议的议案 1.00 须经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

3、议案 1.00 已经公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网《第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》及《关于对控股子公司财务资助延期的公告》。

4、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规的规定，本次会议审议的议案 1 需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

（1）本次股东大会现场登记时间为 2024 年 6 月 26 日上午 9：00-11：30，
下午 14:00-17:00。

（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2024 年 6 月 26 日下午 15 点 30 分
之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。

3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业……
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