公告日期：2024-09-13

中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司
募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金（以下简称“本次募集资金使用计划调整”）的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）核准，创意信息向特定对象发行股票的募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元，实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，
并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA20436）。公司
已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《创意信息技术股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市之募集说明书（注册稿）》，本次募集资金将投资于“智能大数据融合平台项目”“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。

创意信息于2023年3月20日召开第五届董事会2023年第一次临时会议，于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项
目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止使用募集资金继续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将上述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2024年8月31日，公司募集资金投资项目情况如下所示：

单位：万元

序号 募投项目 拟投入募集 累计已投入募 备注

资金金额 集资金金额

拟延期、调整建设内容及
1 智能大数据融合平台项目 41,925.81 12,881.95 投资金额并将剩余募集
资金永久补流

2 自主可控数据库升级及产 16,856.77 8,527.14 终止募集资金投入，剩余
业化应用项目 募集资金永久补流

3 5G 接入网关键技术产品 13,254.89 7,372.43 终止募集资金投入，剩余
研发项目 募集资金永久补流

合计 72,037.47 28,781.52 -

三、本次募集资金使用计划调整的具体情况

为提高募集资金使用效率，满足公司现阶段及未来经营发展需要，经公司审慎研究，拟对“智能大数据融合平台项目”进行延期、建设内容及投资金额调整并将剩余资金永久补流，具体情况如下：

（一）项目延期情况

结合目前“智能大数据融合平台项目”的实际建设情况和投资进度，考虑项目建设内容调整的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2026年12月31日。

（二）建……
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