公告日期：2024-04-27

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本
人不再担任公司独立董事职务，现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董
事会 5 次，通过通讯方式参加董事会 2 次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东会情况

报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次，实际出
席股东大会 7 次。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

2023 年度，本人根据法律、法规的有关规定，对重大事项尽职调查后，基

于独立判断立场发表了如下事前认可意见：

会议届次 召开日期 发表事前认可意见事项 意见类型

第五届董事会第五次 2023年04月 1、关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提 同意

会议 26 日 供借款及担保暨关联交易的事前认可意见；

2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

1、《关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的议案》同意

《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）

的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案

（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行

股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022

年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

第五届董事会第六次 2023年06月 （修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订〈附条件

会议 14 日 生效的股份认购协议〉（修订稿）的议案》《关于公司本次

向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措

施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司未来三

年股东分红回报规划（2023-2025 年）（修订稿）的议案》

《关于再融资相关议案暂不提交股东大会审议的议案》等

涉及向特定对象发行股票的相关议案的事前认可意见；

2、《关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权

收购协议之补充协议>的议案》的事前认可意见。

第五届董事会第八次 2023年08月 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的认可意 同意

会议 25 日 见。

1、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 同意

第五届董事会第十次 2023年11月 股权后被动形成关联担保的事前认可意见；

会议 ……
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