公告日期:2024-04-27
河北汇金集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告,自 2024 年 4 月 15 日起本
人不再担任公司独立董事职务,现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下:
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内,公司共召开了 7 次董事会,本人应参加董事会 7 次,现场出席董
事会 2 次,通过通讯方式参加董事会 5 次,本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项,均进行了认真的审核和查验,并以谨慎的态度行使表决权,为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内,公司共召开了 7 次股东大会,本人应出席股东大会 7 次,实际出
席股东大会 7 次。
二、发表事前认可意见及独立意见情况
2023 年度,本人根据法律、法规的有关规定,对重大事项尽职调查后,基
于独立判断立场发表了如下事前认可意见:
会议届次 召开日期 发表事前认可意见事项 意见类型
第五届董事会第五次 2023年04月 1、关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提 同意
会议 26 日 供借款及担保暨关联交易的事前认可意见;
2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
1、《关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的议案》同意
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案(修订稿)
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案
(修订稿)的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
第五届董事会第六次 2023年06月 (修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签订〈附条件
会议 14 日 生效的股份认购协议〉(修订稿)的议案》《关于公司本次
向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措
施及相关主体承诺(修订稿)的议案》、《关于公司未来三
年股东分红回报规划(2023-2025 年)(修订稿)的议案》
《关于再融资相关议案暂不提交股东大会审议的议案》等
涉及向特定对象发行股票的相关议案的事前认可意见;
2、《关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权
收购协议之补充协议>的议案》的事前认可意见。
第五届董事会第八次 2023年08月 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的认可意 同意
会议 25 日 见。
1、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51% 同意
第五届董事会第十次 2023年11月 股权后被动形成关联担保的事前认可意见;
会议 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。