公告日期：2024-04-27

河北汇金集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称 会议时间 议案内容

1、《关于制定<资金管理制度>的议案》；

2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

3、《关于调整公司组织架构的议案》；

4、《关于修改<公司章程>的议案》；

第五届董事会第 2023/2/21 5、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
四次会议 6、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；
7、《关于聘任公司副总经理的议案》；

8、《关于山西鑫同久工贸有限公司 2021 年度业绩承诺未
实现及原股东业绩补偿的议案》；

9、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》；

6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》；

10、《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司
及其子公司提供担保的议案》；
……

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