公告日期:2024-05-14
证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:2024-032
四川安控科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日在巨
潮资讯网上披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》(公告编
号:2024-026),公司定于 2024 年 5 月 16 日采用现场投票表决与网络投票表决
相结合的方式召开 2023 年年度股东大会,为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2、股东大会召集人:四川安控科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互
联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 任意
时间。
5、会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象:
(1)截止股权登记日 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、会议地点:四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于公司(含下属分公司)及控股子公司 2024 年度申请综 √
合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》
8.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
上述相关议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议
审议通过,具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及……
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