公告日期：2024-05-16

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-033
四川安控科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况

1、现场会议日期：2024 年 5 月16 日（星期四）下午 14：00。

2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9 栋公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长朱林先生。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 任意
时间。

7、公司董事、监事、高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东委托代理人共 23 人，合计持有公司股份
590,591,815 股，占上市公司总股份的 37.7284％。其中，出席现场会议的股东及
股东委托代理人 8 人，代表 8 名股东，合计持有公司股份 362,670,001 股，占上
市公司总股份的 23.1682％；参加网络投票的股东 15 人，代表股份 227,921,814股，占上市公司总股份的 14.5602％。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共 17 人，合计持有公司股份
22,205,160 股，占上市公司总股份的 1.4185％。其中，出席现场会议的股东 3人，代表股份18,899,700 股，占上市公司总股份的1.2074％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,305,460 股，占上市公司总股份的0.2112％。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式， 审议了以下
议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意 589,442,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8054％；反对
1,149,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1946％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 21,056,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8255％；反对
1,149,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1745％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意 590,162,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9274％；反对
429,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0726％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 21,776,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0680％；反对
429,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

（三）审议通过了《关于<公司 2023年年度报告全文及其摘要>的议案》；
总……
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