公告日期：2024-08-28

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-053
四川安控科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月27日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送
达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 9 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士、张磊先生、李春福先生，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司副董事长及聘任公司副总经理的议案》

为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司设立副董事长岗位，协助董事长工作。经公司董事会研究决定，同意选举田乐先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任田乐先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。田乐先生拥有多年丰富的资本运作和管理经验，具备担任公司副总
经理的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号 制度名称 审议机构 备注

1 《反舞弊与举报管理制度》 董事会 修订

2 《内部控制制度》 董事会 修订

3 《内部审计制度》 董事会 修订

本次修订公司部分治理制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：

田乐先生简历

田乐，男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，毕业于天津大
学，硕士研究生学历。2011 年 7 月至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现任深圳市高新投集团有限公司资产管理部总经理。2023 年 4 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，田乐先生未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证……
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