公告日期：2024-04-23

汇中仪表股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东：

本人王瑛作为汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他工作会议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观，诚实、谨慎地独立意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人2023 度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

王瑛，中国国籍，1955 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1982 年 8 月至 1998 年 2 月历任煤炭科学院唐山分院工程师，高级工程
师；1998 年 2 月至今任唐山展望科技有限公司董事长，总经理；2018 年至今任唐山百特印刷有限公司董事长；2022 年 6 月至今担任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

第五届董事会履职期间，报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人作为第五届董事会独立董事现场出席 7 次董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共计召开了 4 次股东大会，包括年度股东大会 1 次，临时股
东大会 3 次。本人均参加了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

三、发表事前认可意见和独立意见情况

1、2023 年 2 月 27 日对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公
司第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成事项》出具了独立意见。
2、2023 年 4 月 24 日对公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计事项的的议案》、《关于引入员工持股平台对全资子公司增资扩股及放弃优先认购权暨关 联交易事项的议案》、《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易事项的议案》出具了事前认可意见。

3、2023 年 4 月 24 日对公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于控
股股东及其关联方占用公司资金及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》等 15 项议案出具了独立意见。

4、2023 年 8 月 14 日对公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于 2023
年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》、《关于公司 2023年上半年度关联交易事项的议案》等 4 项议案出具了独立意见。

4、2023 年 10 月 24 日对公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于向
银行申请外汇衍生品交易业务额度议案的的议案》出具了独立意见。

5、2023 年 12 月 12 日对公司第五届董事会第九次临时会议审议通过的《关
于公司董事会换届选举的的议案》出具了独立意见。

6、2023 年 12 月 29 日对公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于公
司选举副董事长的议案》、《关于变更公司总经理的议案》等 3 项议案出具了独立意见。

四、专门委员会履职情况

本人作为第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员并于2023 年 10 月起担任审计委员会委员认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

在第五届董事会履职期间本人召集了提名委员会会议 2 次，就报告期内增补非独立董事、聘任总经理、董事会秘书等事项进行审议；参加了审计委员会会议1 次，就报告期内财务报告等事项进行审议；参加薪酬与考核委员会会议 1 次，就报告期内公司 2023 年度董事、监事及高管薪酬事项进行审议。

五、对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、业绩说明会等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，及时关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。积极通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、监事、董事会秘书及高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。