公告日期：2024-04-23

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-020
汇中仪表股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张
力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现
有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于中
国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事王瑛女士、吴凡女士、王富强先生向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内
容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

同意《关于 2023 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的具体内容详见公司 2024
年 4 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

全体董事对公司 2023 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2023 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。
公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月
23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未
分配利润为 682,270,366.73 元。

公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取
母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供……
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