公告日期:2024-04-29
证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2024-027
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日以
电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第八次会议
的通知,会议于 2024 年 4 月 26 日下午 15 时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68
号扬杰科技 5 号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席徐萍女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
经审核,监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的《2024 年第一季度报告》。
审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
经审查,监事会认为:公司实施募集资金投资项目“补充营运资金及其他一般公司用途”,可以满足公司业务不断发展对营运资金的需求,提升短期偿债能力,促进主营业务持续稳健发展。因此,同意公司使用募集资金补充流动资金。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2024年4月29日
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