公告日期：2024-04-29

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-024
扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮
件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知，会议于
2024 年 4 月 26 日下午 14：00 以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《2024 年第一季度报告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

同意公司根据本次全球存托凭证招股说明书中披露的募集资金用途，将募集资金投资项目“补充营运资金及其他一般公司用途”的募集资金 6,363.43 万美元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与公司主营业务相关的营运资金。具体内容请见
公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资
金补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

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