公告日期：2024-06-26

国浩律师（南京）事务所

关 于

天津鹏翎集团股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

法律意见书

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B座 5、7-8层 邮编：210036

5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966

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2024 年 6 月

目 录

释 义 ...... 3

第一节律师应声明的事项...... 5

第二节正文 ...... 7

一、 本次授予事项的批准和授权...... 7

二、 本次授予的相关情况...... 8

三、 本次授予事项涉及的信息披露...... 10

四、 结论意见......11

第三节签署页...... 12

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
鹏翎股份、公司、本公 指 天津鹏翎集团股份有限公司
司

本次激励计划 指 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

《激励计划（草案）》 指 《天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）》

限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属
条件后分次获得并登记的公司股票

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股
激励对象 指 子/孙公司）董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨
干

本次授予、首次 指 经鹏翎股份第九届董事会第四次（临时）会议审议通过对
授予 本次激励计划激励对象首次授予限制性股票

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》

《公司章程》 指 《天津鹏翎集团股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》

股东大会 指 天津鹏翎集团股份有限公司股东大会

董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会

监事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司监事会

本所 指 国浩律师（南京）事务所

元 指 人民币元

国浩律师（南京）事务所关于

天津鹏翎集团股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划首次授予

相关事项之法律意见书

致：天津鹏翎集团股份有限公司

国浩律师（南京）事务所接受天津鹏翎集团股份有限公司的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2024 年限制性股票激励计划项目提供法律服务。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本次激励计划出具本法律意见书。

……
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