公告日期：2024-06-26

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

天津鹏翎集团股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年六月

目 录

第一章 释 义 ......2

第二章 声 明 ......4

第三章 基本假设......5
第四章 本次激励计划已履行的审批程序......6
第五章 本次激励计划的授予情况......8

一、限制性股票首次授予的具体情况 ......8

二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明......10
第六章 本次限制性股票授予条件成就情况说明......11

一、限制性股票的授予条件......11

二、董事会对授予条件 成就的 情况说 明 ......11
第七章 独立财务顾问意见 ......12

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

鹏翎股份、本公司、上市 指 天津鹏翎集团股份有限公司
公司、公司

限制性股票激励计划、 指 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
本次激励计划、本计划

《激励计划（草案）》 指 《天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》

本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于天津鹏翎集团股份有
问报告 指 限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独
立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司
线
限制性股票、第二类限 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条
制性股票 件后分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子/孙
公司）董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获得公
司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效之日止

归属 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，上市公司将股
票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，获授股票完成
登记的日期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所
需满足的获益条件

薪酬与考核委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《自律监管指南 1 号》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》

《公司章程》 指 ……
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