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公告日期:2024-08-06
证券代码:300376 证券简称:ST 易事特 公告编号:2024-050
易事特集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第五次会议于 2024 年
8 月 6 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场方式召开。
通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体监事;本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,由监事会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决,并通过决议如下:
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对未来发展的信心和公司对内在价值的高度认可,进一步建立健全公司长效激励机制。依据相关规定,综合考虑公司经营情况、财务状况、现金流情况以及未来的盈利能力等因素,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计划。公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,同意票占有表决权票总数的 100%。
具体内容详见同日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-051)。
二、备查文件
《第七届监事会第五次会议决议》
特此公告。
易事特集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 6 日
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