公告日期：2024-04-27

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-010
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议
室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本
次会议由公司代理董事长李跃峰先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，董事长唐球先生因暂时无法履职未能出席本次会议，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在
2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事 2023 年度独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度管理层有效地
执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提出了 2024 年度工作计划。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1 年内有效。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以当前总股本 751,075,080 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.40 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（w……
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