公告日期：2024-04-27

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04031
鼎捷软件股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好关联交易管理工作，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷软件”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《鼎捷软件股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其控股子公司 2024 年度主要日常关联交易额度预计情况如下：

预计公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）及其关联方 2024 年度发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元，预计期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在有限期内，关联交易额度可以循环使用。公司及其控股子公司 2023 年度与工业富联及其关联方实际发生日常关联交易总金额为人民币 385.76 万元。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士回避表决，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过该议案，独立董事发表了明确同意的审核意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

截至披露日

关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 2024 年度已 上年发
内容 定价原则 生金额
发生金额

向关联人采购产 采购软件 依据市场

价格协商 1,000 0 146.00
品、商品、服务等 等 定价

工业富联及

其关联方 依据市场

向关联人销售产 销售软件

品、商品、服务等 等 价格协商 1,000 0 239.76
定价

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期及索
易类别 关联人 易内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 引

比例（％） 差异（%）

向关联

人采购 采购软

产品、 146.00 1,000 0.17 85.40 2023 年 4 月 27
商品、 件等 日披露的《关
服务等 工业富联 于 202……
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