公告日期：2024-06-27

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-072
北京东方通科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会审议的 2 项议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。现场会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:30 在北京市海淀区中关村
南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024
年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 6 月 12 日在中国证监会指
定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表股份 57,513,562 股，占上市公司总股份的 10.1484%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 49,867,400 股，占公司总股数的8.7993%；通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的股份数为 7,646,162股，占公司总股数的 1.3492%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 17 人，
代表有表决权的股份数为 17,235,176股，占公司有表决权股份总数的 3.0412%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

总表决情况：同意 57,396,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7963％；反对 91,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1596％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0442％。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,117,996 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3201％；反对 91,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5325％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权1,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1474％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 57,396,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7963％；反对 91,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1596％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0442％。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,117,996 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3201％；反对 91,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5325％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1474％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北……
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