公告日期：2024-05-20

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-021
上海安硕信息技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日

9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

4．股权登记日：2024 年 5 月 13 日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股
份的 48.5641％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股
份的 48.5641％。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,547,716 股，占上市公司
总股份的 1.8403％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,547,716 股，占上市公司
总股份的 1.8403％。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本议案通过。

公司独立董事在股东大会上就 2023 年度履职情况作述职报告。

议案 2.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本议案通过。

议案 3.00 《关于＜2023 年年度报告＞及＜2023 年年报摘要＞的议案》
总表决情况：

同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权……
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