公告日期：2024-04-25

广东溢多利生物科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东大会，监事会对公司股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。

一、2023 年度监事会运作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、第七届监事会第十七次会议

公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开，会议
审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、第七届监事会第十八次会议

公司第七届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开，会议
审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于公司监事 2023 年度津贴方案的议案》《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于<公司营业收入扣除情况表专项核查报告〉的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

3、第七届监事会第十九次会议

公司第七届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议
审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于签署收购孙公司少数股东股权<意向协议书>的议案》。

4、第七届监事会第二十次会议

公司第七届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场方式召开，会
议审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于收购控股孙公司少数股权的议案》。

5、第七届监事会第二十一次会议

公司第七届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，会
议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

二、监事会 2023 年度履行监督职责情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真的监督检查，对有关情况发表了意见。

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2023 年内认真地执行了
股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责， 无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

全体监事对公司 2023 年度的财务状况、财务管理情况及定期报告等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相关准则，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、利润分配情……
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